川普赦免CZ後，幣安被哈瑪斯受害者家屬提告：協助恐怖組織轉移資金

Binance is sued by Hamas victims

哈瑪斯受害者家屬狀告：幣安(Binance)、其共同創辦人/前 CEO 趙長鵬（CZ）、資深高階主管-陳光英（Guangying Chen）

全球最大加密貨幣交易所 – 幣安（Binance）再度面臨法律訴訟。美國一宗引人注目的集體訴訟在北達科他州聯邦法院正式提交，由 306 名襲擊事件的受害者及其親屬發起訴訟指控：幣安在2023 年 10 月 7 日恐怖組織 – 哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列之前，明知情況卻仍允許該組織在其平台進行加密貨幣交易。

據悉，受害者及其家屬依據《反恐怖主義法》中「打擊恐怖襲擊贊助人法案（Justice Against Sponsors of Terrorism Act，簡稱 JASTA）」的相關條款，對全球最大加密貨幣交易所 – 幣安（Binance）及其共同創辦人/前 CEO Changpeng Zhao趙長鵬（CZ）、資深高階主管-陳光英（Guangying Chen）提出訴訟。他們主張幣安放任哈瑪斯、真主黨及其他被美國指定為外國恐怖組織的實體，透過平台完成總額超過 10 億美元的交易。

Binance is sued by Hamas victims

起訴內容：協助多個被制裁恐怖組織洗錢、資金轉移超過 10 億美元

訴狀指出，幣安（Binance）長期「明知故犯、有系統地協助」包括：哈瑪斯（Hamas）、真主黨（Hezbollah）、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動Palestinian Islamic Jihad（PIJ）及伊朗伊斯蘭革命衛隊Islamic Revolutionary Guard Corps（IRGC）等被美國列為恐怖組織（FTO）的實體，在其平台上進行大規模資金轉移與洗錢。

根據訴狀：

• 被控交易總額超過 10 億美元。
• 在 2023 年 10 月 7 日襲擊之後，仍有約 5000 萬流向涉嫌恐怖組織的錢包。
• 即便在 幣安（Binance）在 2023 年因反洗錢與制裁違規認罪、支付巨額罰款、創辦人 CZ 服刑後，公司 allegedly 未對其業務模式進行根本改變。訴狀稱Binance「刻意讓自己成為非法活動的避風港」。

訴訟聲稱，這些資金轉移直接助長了恐怖組織的暴力活動，包括殺害、綁架、襲擊等，原告因此要求相應的賠償 – 包括補償性賠償與三倍損害賠償。

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背景：幣安(Binance)曾因洗錢與制裁違規被處罰 – 現仍面臨新指控

事實上，這並非 幣安（Binance）首次因洗錢或違反制裁被追究責任。2023 年年底，該交易所曾承認反洗錢與制裁控制不力，並與美國當局和解，支付 43 億美元的罰款。當時其創辦人 CZ 被判刑 4 個月。

然而，根據最新訴狀，儘管官方已經和解，指控者卻聲稱 幣安（Binance）未對其業務模式進行實質改革，所謂「客戶身份驗證 (KYC)／反洗錢 (AML)」的機制依然不堪信任，所謂「離岸實體 + 綜合錢包 (Omnibus wallet) + 弱化的 KYC 流程」結構，使得恐怖組織資金能夠繼續流動。

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幣安(Binance)回應與爭議 – 加密產業與監管社會關注升高

對於這起新訴訟，幣安（Binance）發言人向《The Block》表示，對於「進行中的訴訟」不予評論，但強調公司作為全球加密貨幣交易所，遵守「國際認可的制裁法規」，並與其他金融機構維持一致的合規標準。

不過，訴狀提出的具體帳戶交易紀錄、資金流向分析、以及和過去和解案相比的「是否履行改善承諾」爭議，已經引發加密貨幣業界、金融監管單位與國際社會的高度關注。若法院認定 幣安（Binance）的行為構成對恐怖組織的資金幫助，這將可能成為加密交易所監管史上一個重要裁判點，也可能對整個業界的合規框架造成深遠衝擊。

有市場分析認為，此案可能成為「全球交易所監管基準案件 (precedent-setting)」，迫使加密貨幣交易平台必須加大合規與監管透明度，否則將面臨法律與商譽雙重風險。

Binance is sued by Hamas victims

為何這起案件備受矚目？

• 高額金額與敏感對象：涉及超過 10 億美元、被控對象為多個受制裁恐怖組織。
• 受害者背景敏感：原告為真實襲擊受害者及其家屬，代表人道、正義與國際安全訴求。
• 合規漏洞與制度風險：若 幣安（Binance）被判責，將凸顯加密交易所普遍的 AML / KYC 風險，也可能引發全球金融監管加碼。
• 產業影響深遠：對整個加密貨幣市場信任、交易所合法性，以及監管制度將產生重大挑戰。

小結

這起由超過 300 名受害者家屬提起、指控 幣安（Binance）協助恐怖組織洗錢的集體訴訟，是迄今為止最嚴重、涉案金額最高、且聲稱影響國際恐怖活動資金流向的案件之一。它不僅考驗法院對加密貨幣交易所法律責任的認定，也為整個加密產業敲響警鐘 – 合規、透明與風險管理，將成為未來加密平台能否生存的核心。

無論最終判決結果如何，這起訴訟都將成為業界與監管機構、社會大眾深入檢討加密貨幣角色的關鍵分水嶺。